У Франції та Італії правоохоронці разом з Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Одна з груп відмивала гроші для інших злочинців, використовуючи складні схеми торгівлі золотом. Під час спецоперації було затримано 12 осіб і вилучено майже 100 кг золота, готівку, автомобілі та годинники на суму 8 млн євро. Розслідування показало, що одна з груп, керівниками якої були вихідці з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії. Вони використовували міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки для відмивання коштів. Також підозрювані займалися наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях зі сховками. За попередніми даними, їхні нелегальні доходи становили щонайменше 30 млн євро.
Що ви шукаєте?
Почніть вводити запит вище і натисніть Return, щоб завершити пошук. Натисніть Esc, щоб скасувати.
