Колишній виконуючий обов’язки голови правління банку в Харкові був підозрюваний у вчиненні розтрати майна. Державне бюро розслідувань повідомило, що він брав участь у незаконному переоформленні власності на вісім нерухомих об’єктів банку, який знаходився в процесі ліквідації. Щоб здійснити це, він використав афілійовану компанію та співробітників банку. Ця схема призвела до втрати близько 360 млн гривень. Згідно з розслідуванням, компанії, які придбали ці нерухомості, мають зв’язки з російським букмекером та іншими суб’єктами, що становлять загрозу для національної безпеки України. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення за розтрату майна в особливо великих розмірах. Також у розслідуванні зазначено, що у схемі були залучені інші особи, які допомагали вивести майно банку. Наразі триває досудове розслідування цієї справи. У літній період 2024 року Міністерство юстиції вилучило цінні папери та кошти на суму понад 1,8 млрд гривень у компанії-нерезидента Латвії, яку пов’язують із російським букмекером 1xBet.
Що ви шукаєте?
Почніть вводити запит вище і натисніть Return, щоб завершити пошук. Натисніть Esc, щоб скасувати.
