Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сферах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Це було зроблено після технічної оцінки та уважного врахування занепокоєнь, висловлених стосовно пропозиції. Зазначено, що цей список підтверджує відданість Єврокомісії міжнародним стандартам, встановленим FATF. Єврокомісар Марія Луїс Альбукерке висловила надію на швидке затвердження списку у Європейському парламенті. До списку додали деякі країни, такі як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела, а зняли з нього Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати. Росія не потрапила до “чорного” списку за рішенням FATF, яка відмовила Україні у включенні Росії до цього списку.
Що ви шукаєте?
Почніть вводити запит вище і натисніть Return, щоб завершити пошук. Натисніть Esc, щоб скасувати.
