Уряд вніс зміни до процедури формування переліку осіб, які пов’язані з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Тепер для включення або виключення особи з цього переліку буде враховуватися інформація про включення організації до переліку терористичних організацій, яку надає Служба безпеки України. Також були внесені зміни до процедури подання інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. З реєстру інформації були виключені невідповідності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника клієнта в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та отриманою інформацією від суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Що ви шукаєте?
Почніть вводити запит вище і натисніть Return, щоб завершити пошук. Натисніть Esc, щоб скасувати.
